Primicias24.com – Milagros Coromoto Torres, Luis Barrios Melean, Carolina Barrios, Nelson Villalobos y Julia Van Den Brule los socios corporativos de Villalobos deben ser investigados y detenidos por ser cómplices y actores de uno de los personajes que lidero la corrupción en CORPOELEC y PDVSA.
El caso del ex funcionario público hoy detenido en España y del cual el Consejo de Ministros de España aprobó la entrega a Estados Unidos por estar incurso en legitimación de capitales Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, sigue dando de qué hablar en los órganos de investigación de España, USA y en la prensa internacional y nacional, aparecen nuevos asociados y según diputados de la MUD de Venezuela serian también parte de su corte de testaferros.
En los pasillos del parlamento nacional toma fuerza la opinión acerca de la libertad de que gozan los socios y familiares de emblemático personaje de la corrupción nacional, los socios en definitiva de Villalobos son los testaferros millonarios con sus empresas y fundaciones creadas para legitimar dinero y triangular capitales.
A Villalobos y sus testaferros se les comprobó propiedades y empresas en: Portugal, España, Suiza, Panamá, Países Bajos, USA y Venezuela.
MILAGROS COROMOTO TORRES MORAN
- Cédula de Identidad: 10.450.320
- Jurisdicción: Portugal
- Nombre de Compañía: KINGSWAY LDA.
- Número de Identificación Fiscal: 509264506
- Cargo de Compañía: Director
- Fecha de Registro: 20-01-2010
- Capital Social: 5,000 Euros
- Jurisdicción: Madrid, España
- Nombre de Compañía: KINGSWAY EUROPE SL.
- Número de Identificación Fiscal: B86967676
- Cargo de Compañía: Director
- Fecha de Registro: 04-04-2014.
- Capital Social: 3,100,000 Euros.
- (Ingespre) Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía.
- (Terca) Técnicas Reunidas e Ingeniería de Gestión de Proyectos de Energía.
- (Euro Terca SL )
NERVIS VILLALOBOS CARDENAS
- Cédula de Identidad: 7.830.467
- Jurisdicción: Panamá
- Nombre de Compañía: POMEROL INVESTMENTS GROUP S.A.
- Número de Folio: 743586
- Cargo de Compañía: Director – Tesorero
- Fecha de Registro: 04-08-2011
- Capital Social: $10,000
- Jurisdicción: Boca Ratón, Florida, Estados Unidos de América
- Nombre de Compañía: POMEROL INVESTMENTS LLC.
- Número de Compañía: L11000090783
- Cargo de Compañía: Director
- Fecha de Registro: 08-08-2011
- Jurisdicción: Miami, Florida, Estados Unidos de América
- Nombre de Compañía: GRAND CHATEAU INVESTMENTS LLC.
- Número de Compañía: L13000064584
- Cargo de Compañía: Director
- Fecha de Registro: 02-05-2013
- Jurisdicción: Curazao, Países Bajos
- Nombre de Compañía: SEA SPECIALIZED ENGINEERING ADVICE CV.
- Número de Compañía: 53033434
- Cargo de Compañía: Director
- Jurisdicción: Islas Vírgenes Británicas
- Nombre de Compañía: KINGSWAY HOLDINGS OVERSEAS LTD.
- Número de Compañía: 1605567
- Cargo de Compañía: Director
- Jurisdicción: Suiza
- Nombre de Compañía: ANGEL GUARDIAN FOUNDATION.
- Número de Identificación Fiscal: CHE-298.987.314
- Cargo de Compañía: Secretario
- Fecha de Registro: 10-01-2017
- Jurisdicción: Portugal
- Nombre de Compañía: KINGSWAY LDA.
- Número de Identificación Fiscal: 509264506
- Cargo de Compañía: Director
- Fecha de Registro: 20-01-2010
- Capital Social: 5,000 Euros
- Jurisdicción: Madrid, España
- Nombre de Compañía: KINGSWAY EUROPE SL.
- Número de Identificación Fiscal: B86967676
- Cargo de Compañía: Director
- Fecha de Registro: 04-04-2014
- Capital Social: 3,100,000 Euros
En la actualidad se investiga la relación societal de Villalobos con la corporación CANAIMA CAPITAL / CANAIMA FINANCE.
La empresa Canaima Finance / Canaima Capital es una sociedad supuestamente controlada por Villalobos y sus testaferros, recibió 18 millones de euros en poco más de tres años.
Entre el 20 de noviembre de 2009 y el 21 de febrero de 2013. La empresa Canaima también recibió dinero de Zyrcan Harthan Corporation, sociedad considerada un vehículo del Grupo Espirito Santo, domiciliada en la Islas Vírgenes Británicas. En concreto un total de 80 mil 795 euros.
Canaima Capital / Canaima finance.
A privately-held investment firm formed to invest, acquire and operate European, privately held lower mid-market companies.
Categories
Founded Date
Jun 20, 2017
Founders
Operating Status
Active
Number of Employees
Also Known As
Canaima Capital
Investor Type
Private Equity Firm
Investment Stage
Private Equity, Venture
Company Type
For Profit
Website
Contact Email
hello@canaimacap.com
Phone Number
+34 937 070 575
Canaima Capital is a privately-held investment firm, based in Barcelona, Spain, formed to invest, acquire and operate European, privately held lower mid-market firms (revenues between €5 to €30 million).
Unlike conventional private equity firms, Canaima Capital manages an open-ended fund backed by a diverse, international group of family offices,
EURO TERCA SL.
Company Number: 857438813. España, Sociedad Limitada .Marelis Barrios M.
TERCA CONSULTING LLC
Company Number : L07000090018 , USA .Mariana Barrios .
Nervis Gerardo Villalobos Cardenas gestor de KINGSWAY, LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA) Portugal
Oficina propiedad de Nervis Villalobos y Milagros Torres en España.
Calle Príncipe de Vergara, 31 2º de Madrid
El juicio en España.
La Audiencia Nacional admite a trámite la querella contra Duro Felguera por delitos de corrupción y blanqueo EUROPA PRESS 04.10.2017 MADRID/OVIEDO, 4 (EUROPA PRESS) Ángel Antonio del Valle EUROPA PRESS El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra Duro Felguera, su presidente, Ángel Antonio del Valle Suárez, y otras seis personas por presuntos delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales, tras detectar pagos por comisiones y sobornos a políticos venezolanos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 incoa diligencias igualmente contra el consejero delegado de la compañía, Juan Carlos Torres Inclán; el que fuera viceministro de Energía hasta 2006 en Venezuela, Nervis Gerardo Villalobos; Milagros Coromoto, mujer de Villalobos; el presidente de Técnicas Reunidas (Terca), Luis Barrios Melean, el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa, y la consultora jurídica, Julia Van Den Brule, todos ellos en calidad de personas físicas. Igualmente la querella se dirige contra las sociedades Duro Felguera S.A, Técnicas Reunidas TERCA e Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre) en calidad de personas jurídicas por los hechos fruto de la investigación surgida en 2015 a partir de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), que detectó “indicios de criminalidad” por pagos en una cuenta del ya extinto Banco Madrid, del que eran clientes los políticos sobornados. En el texto de la querella el Ministerio Fiscal acusa a Torres y a Del Valle de haber firmado una serie de contratos con entidades y personalidades venezolanas relacionadas con el Gobierno del país entre 2008 y 2011, cuyo objetivo era encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos para favorecer los intereses de la empresa. A través de tres contratos de prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica con Técnicas Reunidas y con Ingespre -también querelladas por estos delitos-, los responsables de Duro Felguera entregaron, al menos, 105,62 millones de dólares (89,08 millones de euros) al entonces miembro del Gobierno de Hugo Chávez Nervis Villalobos para que utilizase su capacidad de influencia en la Administración venezolana en beneficio de la compañía. FIRMA DE CONTRATOS La empresa española firmó en 2009 un contrato con la venezolana C. A. Electricidad de Caracas (EDC), empresa pública filial de Corporación Eléctrica Nacional, para la construcción de la central de ciclo combinado de Termocentro, por un importe de más de 1.500 millones de euros. El proyecto se enmarcaba dentro de los planes de la Administración venezolana para atender el crecimiento de la demanda eléctrica de Caracas y su área de influencia. En ese momento, el presidente de EDC era Javier Alvarado Ochoa quien ocupó el cargo hasta que en 2010 fue nombrado viceministro de Desarrollo Eléctrico. Dos de los tres contratos denunciados por Anticorrupción fueron firmados el 3 de diciembre de 2008 en Caracas entre Técnicas Reunidas Terca y Duro Felguera, y en ellos intervinieron el venezolano Luis Barrios Melean y Francisco Martín Morales de Castilla (representando a Duro Felguera), contra quienes también se dirige la querella.
La relación contractual entre las empresas de Nervis Villalobos y la Española Duro Felguera.
La empresa española Duro Felguera pagó 46 millones a la venezolana Terca por asesoramiento a través de un banco radicado en Suiza. El recibo de una de las transferencias realizadas por la sociedad que preside Ángel Antonio del Valle Suárez, implicada en la investigación del ‘caso Banco Madrid’, revela que la obra contratada ( UTE Termocentro ) participada en un 90% por Duro Felguera-, encargada de la construcción de una central termoeléctrica de ciclo combinado en Caracas, ordenó transferir, el 31 de diciembre de 2008, un 30% del importe total a pagar. La operación se hizo desde una cuenta del Santander a otra de Banca Safdie, con sede en Ginebra. La citada transferencia fue de 14 millones de euros. Así consta en el recibo, al que tuvo acceso el órgano de investigación Español.
Duro Felguera y Terca firmaron dos contratos, fechados el mismo día -3 de diciembre de 2008-, para la prestación de servicios de asesoría por parte de Terca, con la condición de que los trabajos se hicieran “de forma oral”, según el contenido de ambos contratos. El primero de ellos supuso el pago de 25 millones de dólares, y el segundo, de otros 25. Es decir, 23 millones de euros, respectivamente.
No obstante, atendiendo a los citados contratos, “el precio que se pacta para el posible arrendamiento de servicios […] es de un porcentaje del 5,5% del precio del contrato que se firme”, en alusión al importe por el que se adjudicó la obra, que ascendió a 1.400 millones y recayó en Duro Felguera. Lo que significa que los pagos de la empresa española por estos servicios de asesoramiento podían ascender a casi 100 millones de euros.
El diario Español MUNDO publicó el pasado 20 de marzo que Duro Felguera pagó 50 millones de dólares (46 millones de euros) a un ex viceministro de Energía del Gobierno Venezolano y presidente de la empresa estatal Enelven, Nervis Villalobos, por asesorar en esta misma obra.
En este caso, la empresa venezolana que recibió los pagos fue Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre), propiedad de Villalobos, una de las personas implicadas en la investigación de blanqueo de capitales de Banco Madrid. El contrato entre Duro Felguera e Ingespre se firmó el 12 de abril de 2011 en las mismas condiciones que el cerrado con Técnicas Reunidas y después de que la empresa española lo cediese a la sociedad de Villalobos sin penalización alguna.
La sorpresa la pone el hecho de que el grupo español y Terca firmaran los dos contratos de asesoramiento seis meses antes de que se conociera el nombre de la empresa a la que se le adjudicó la construcción de la central Termocentro.
El documento de uno de los contratos recoge una cláusula en la que avanza que “Duro Felguera tiene la intención de firmar un contrato de ejecución llave en mano […] con Electricidad de Caracas”, que es la sociedad que adjudicó la obra, cuyo presidente era Javier Alvarado Ochoa, uno de los venezolanos investigado por un presunto blanqueo de capitales en Banco Madrid. Es más, el otro contrato deja constancia de que Duro Felguera y Electricidad de Caracas estaban “en fase de negociación” cuando se firmaron los servicios de asesoría.
La adjudicación de la obra se anunció el 4 de junio de 2009, según el comunicado remitido por la empresa española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los contratos de asesoramiento se firmaron el 3 de diciembre de 2008. Duro Felguera es una compañía especializada en la ejecución de proyectos para los sectores industrial y energético, además de realizar trabajos para la prestación de servicios en la fabricación de bienes de equipo.
Dicho esto, destaca el hecho de que en uno de esos dos contratos se advierta de que su duración sería de tres meses, lo que significa que dejaría de tener vigor el 3 de marzo de 2009. Dicho de otra manera, tres meses antes, incluso, de que se adjudicara la obra.
Las facturas del primer pago de Duro Felguera a Terca dejan constancia de que la empresa venezolana cobró, al menos, la mitad de los primeros 23 millones comprometidos por la española. Fuentes conocedoras de la operación explicaron que el dinero se pagó en concepto de comisión como anticipo de Duro Felguera para que Terca pudiera contratar máquinas a Siemens. La empresa española ha conseguido también obras de la venezolana Ferrominera Orinoco, según confirmaron estas fuentes.
Seis meses después de la firma de los dos contratos, el presidente de Terca, Luis Barrios Melean -persona que estampó su rúbrica en los documentos- registró una empresa en el Registro Mercantil español a la que bautizó con el nombre de Euro Terca y de la que fue administrador durante tres años, hasta el pasado 2012. Hoy la administra Carolina Barrios. «Somos representantes oficiales para España y Portugal de una empresa líder del sector como es Philadelphia Gear Corp.», consta en su página web.
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